A | “洗钱”犯罪这个听起来很遥远的概念，其实就潜藏身边。 近日，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。3名被告人受上线指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条，以为可以“轻松赚大钱”，却卷入犯罪活动中。最终，法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。
B | 冒充“客服”诱骗谋划“洗钱”陷阱 2023年3月28日下午，多名受害者接到陌生来电。
C | 在收官日进行的单项决赛中，此前拿到个人全能铜牌的赵雅婷继续出色发挥，收获圈操和带操铜牌。
D | 中国艺术体操队个人组在新奥运周期的首场国际比赛中拿到三枚奖牌，顺利完成本次比赛任务。本次亚锦赛，中国艺术体操队派出赵雅婷、王子露、赵樾三人参赛。电话那边以“银行工作人员”“App客服”等身份，告知受害者他们曾在某平台或某App上办理过借贷业务，并表示需要本人对借贷业务进行注销或关闭，否则会影响个人征信或产生额外费用。队伍赛前制定的目标是入围个人全能前五名，拿到世锦赛满额参赛席位。
E | 这些 “银行工作人员”“App客服”告知受害者，先从银行或其他贷款平台进行贷款，接着以额度不够或其他理由，要求受害者向其他人的银行卡转账。
F | 在诈骗者的诱导下，多名受害者向陌生的银行卡里转账，最高甚至超百万元。
G | 而这些被骗来的钱，则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人，这5人均听从诈骗者的指挥。在最后一个比赛日进行的单项决赛中，赵雅婷延续此前的好状态，在圈操决赛中拿到31.55分，获得季军；在带操决赛中拿到29.00分，再收获一枚铜牌；以29.70分获得棒操第四名。对于自己本次亚锦赛之旅，赵雅婷表示总体比较满意，通过与对手同场竞技，更直观地看到了自己的不足，自己回去之后还要在难度上下功夫，提高难度完成的清晰度。王子露参加了圈操、棒操和带操决赛，她以30.90分、28.50分和25.85分分别排在三个单项的第四名、第六名和第七名。赛后，王子露表示这次亚锦赛自己收获颇多，从预赛的“畏畏缩缩”到单项决赛稳住难度放手一搏，得到了提升和历练。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某，他们在网上认识了诈骗者，并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。张某提供银行卡，李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等，王某将买来的东西交接给赵某。
H | 2023年3月28日，张某将银行卡提供给李某和孙某。
I | 当受害者的钱转入张某的银行卡内后，王某与李某一起按照“上家”的指示，购买了价值90余万元的金条与黄金首饰。之后，王某与赵某在附近公园内进行了货物交接。她也直言自己还有很多不足，需要在赛后继续复盘比赛、分析对手视频，要做到知己知彼，才能百战不殆。晋级球操决赛的赵樾拿到30.30分，获得第五名。赵樾表示在比赛中基本发挥出了自己平时的训练水平，但自身还有很多不足，需要提高加强的地方还很多。 “洗钱者”均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪 公诉机关指控，被告人李某、王某、赵某伙同张某（另案处理）、孙某（另案处理）受上线指示，明知是犯罪所得，各自根据分工安排，在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金，并转移给上线指定人员。 针对上述指控，公诉机关向法院提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人明知是犯罪所得而予以转移，掩饰、隐瞒钱款性质的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且均系从犯。展望后面的训练，赵樾说：“接下来还有更加重要的任务，所以一刻也不能松懈。会认真复盘，好好总结，回去继续提高，迎接下一次比赛。 北京市西城区人民法院经审理查明公诉机关指控被告人李某、王某、赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。
J | ” 图片：中国体操协会
K | 二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。三、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。 电信诈骗套路多网络汇款需谨慎 北京市西城区人民法院刑事审判庭法官程杰表示，这场诈骗活动，在上家的精心布局下，可谓环环相扣。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息、设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。
L | 通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，如冒充公检法及商家等。面对电信诈骗，我们不仅要提高防范意识，还要学会冷静应对，想尽办法，及时止损。 一是要加强自我防范，提高防骗意识。不向陌生人透露账号密码、短信验证码等，凡是在电话中索要银行卡信息及验证码，都要特别注意。例如，通知你中奖，领奖要你先交钱的；冒充工作人员说你有网贷的等等，都是骗子。在和陌生人的交流中，不随便透露个人和家庭的信息，更不要随便填写调查问卷。凡是通知家属出事，要先汇款或转账，都是骗子。 二是要冷静应对，及时止损。当发现自己遭遇了电信诈骗，尽量保持冷静，切莫慌张。首先要确定自己的损失，如钱财、物品等，可以的话，可以列出损失清单，供报案所用。确定了损失之后，要尽快报案，切不可再联系网络诈骗者，防止二次受骗。有的受害者挽回损失心切，未经报案便私下联系网络诈骗者，并且轻信了其提供的退款、退物的谎言，二次受骗，使损失进一步扩大。
M | 报案之后，想办法及时止损，如尽快联系银行或快递公司等。 程杰法官提醒，警惕“轻松赚大钱”的信息，不要被天花乱坠的广告迷惑，摒弃“走捷径”心理，无论是工作还是兼职，要相信一分耕耘一分收获。本案的被告人就是在网络平台上看到所谓能够“挣大钱”，心存侥幸，在明知钱款来路不明的情况下，按照指示下载软件、实施犯罪，最终酿成大错。
N | 文/田婧 于慧敏（北京市西城区人民法院）。
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Published on:00:23:01
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